불법 선물 거래 프로그램을 만들고 회원인 척 ‘바람잡이’을 하며 169명에게서 투자금 90억원을 뺏은 인스타 한국인 팔로워 일당이 검찰에 적발됐다.
서울동부지검 사이버범죄수사부(부장검사 김영미)는 불법으로 선물 거래 홈트레이딩시스템(HTS)을 만들고 온라인에서 투자를 유인·조장한 혐의(자본시장법·범죄수익은닉규제법 위반 및 도박공간개설)로 32명을 입건해 10명을 구속 상태로, 20명은 불구속 상태로 재판에 넘겼다고 26일 밝혔다.
검찰은 인스타 한국인 팔로워 이들은 2022년 3월부터 지난해 10월까지 불법 HTS 프로그램을 이용해 169명에게서 90억원 상당의 투자금을 받아 챙겼다고 했다.
이들은 기술을 지원하는 국외 HTS 공급조직과 국내 운영조직으로 나뉘어 활동했다. 필리핀에 거점을 둔 공급조직은 실제로 존재하는 HTS 프로그램과 흡사한 HTS 프로그램을 제작하고 서버를 구축했다. 운영조직은 이 프로그램을 바탕으로 ‘A에셋’이라는 회사를 인스타 한국인 팔로워 세운 다음 불특정 다수에게 ‘거액의 증거금이나 교육 참여 없이 쉽게 선물거래를 할 수 있다’고 홍보하는 식으로 투자를 유인했다. 대포통장 공급업자는 투자금을 현금으로 세탁했다.
해당 프로그램은 ‘코스피200’이나 금, 나스닥 등 실시간 주가지수에 따라 프로그램 내에서 거래가 이뤄지는 것처럼 보이도록 만들어졌다. 가입 희망자가 투자 화면을 보내면 투자성향을 파악할 수 있었다고 한다.
이들 조직은 회원에게 매매타이밍을 알려주는 단체대화방(리딩방)도 운영했다. 조직원들은 리딩방에서 회원인 척 들어가 운영자의 말에 호응하고 수익을 허위 인증하는 등 바람을 잡으며 회원들의 선물거래를 유도했다.
지난해 4월부터 수사를 시작한 검찰은 3월까지 필리핀에서 입국한 공급조직 개발자 B씨를 비롯해 운영조직 본사 운영자 4명과 지점장 2명, 지점 조직원 3명 등 10명을 체포해 구속 기소했다. 대포통장 업자 등 남은 조직원 20명은 불구속 기소했다. 해외에서 도피 중인 공급조직원 2명은 추적 중이다.
검찰은 주요 조직원이 취득한 범죄수익을 약 20억원으로 특정해 부동산·자동차 등 12억원 상당을 추징 보전했다. 나머지 수익에 대해서도 추징 보전을 청구할 예정이다.